第二條本辦法適用于公司及公司下屬單位的一切合同管理活動。

勞動合同的管理按照上級勞動人事部門的有關規定執行，借款合同、財產保險合同按公司財務部門要求執行。

第三條本規定所稱合同，是指公司在經營管理活動中，與其它平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協議。

第四條本辦法所稱合同管理，是指公司制定和修改有關合同管理制度以及對合同的訂立、審查批準、履行、變更與解除、糾紛處理等進行監督、檢查與考核等全過程的管理活動。

第五條合同經辦部門負責本部門合同的訂立和管理工作，實行“誰訂立，誰負責”和“誰主管，誰負責”。主要職責為：

1、負責組織本部門職責分工范圍內的合同談判，擬定合同條款;

2、全面準確地填寫合同條款，必要時組織進行合同評審。辦理合同送審、報批、蓋章及送交存檔手續;

3、負責合同履行跟蹤，追蹤合同標的的內外質量，收集使用單位意見;

4、及時妥善辦理合同的變更或解除事宜，并報管理規劃部和有關領導審查、批準;

5、及時向合同管理部門報送合同正本、招投標文件以及合同有關的各種紀要、變更澄清等資料，及時反映合同履行中出現的法律問題;

6、參與合同糾紛的調解、仲裁或訴訟，負責提供有關的一切資料;

7、安排專人負責合同管理工作，及時做好本部門合同副本及有關文件的歸檔工作，建立本部門合同臺賬;

訂立合同，如涉及公司內部其他單位的，應事先在內部進行協商，統一意見，然后簽約。對于涉及多個部門或難以確定由哪個部門作為合同經辦部門的，由與該項業務最相近的部門負責，或由與該項業務最相近的上級主管領導確定哪個部門作為合同的經辦部門。

第二章合同管理部門

第六條管理規劃部為公司合同管理的主管部門，統一管理公司的合同工作。其主要職責是：

1、負責擬定、修訂合同管理制度，并組織實施;

2、組織宣傳貫徹《合同法》及相關法律法規，組織對各業務部門合同經辦人的培訓;

3、參與公司對外訂立重大合同的談判;

4、參與標書評審和合同評審;

5、對合同訂立、變更及解除進行審查把關;

6、負責公司本部及所屬各單位的各類合同執行情況的監督檢查;

7、負責公司合同專用章的管理;

8、負責公司合同臺賬、合同檔案的建立和管理;

9、協調單位內部和外部合同關系，對合同糾紛依法申請仲裁或訴訟;

10、合同管理中需要解決的其他問題。

第七條公司財務部是合同財務監督部門，主要職責：

1、負責從財務角度審查和監督合同的訂立和履行情況，注重在價格、結算方式、票據等方面進行審查把關;

2、負責發票的審查、簽收、簽發。核對發票金額和合同金額、發票內容與合同內容是否一致;合同批準程序是否符合規定，程序不完備的，拒絕付款;

3、負責按合同結算條款收、付款;

第八條其他相關單位的職責：

1、申購單位負責向管理部門提供本單位所需物品的規格、型號、數量、質量、時間要求等;需要進行工程建筑施工的單位，負責向主管部門提供包括維修、改造、新建、擴建工程建設的需求報告;

2、質量驗收小組負責對購進機器設備、材料、燃料等進行驗收，并出具驗收報告;

3、驗收單位負責對驗收合格的機器設備、材料、燃料等辦理入庫手續;

4、配合管理規劃部進行重大合同審查或評審，并簽署審查或評審意見;

第三章合同的訂立

第九條訂立合同應嚴格按《中華人民共和國合同法》的要求及本辦法的有關規定，必須遵循“平等、自愿、公平”的原則。

第十條合同訂立的程序

1、顧客提出要約邀請的合同訂立程序

資信審查—接受要約邀請—合同填寫—審查—批準—簽章。

2、我方提出要約邀請的合同訂立程序

對方資信情況審核—要約邀請—要約信息反饋—合同填寫—審查—批準—簽章。

3、通過招標訂立合同的程序

市場調查—標書制作、發放—接收投標—評審—定標—訂立合同—審查—批準—簽章。

4、設備、材料、物資買賣合同的訂立程序

計劃準備—考察小組對標的咨詢(質量、價格、售后服務等)—資信審查—技術或商務談判—草擬合同文本—審查—批準—簽章。

第十一條合同簽訂內容一般包括以下條款：

1、當事人名稱(或姓名)、住所、法人代表人姓名及職務、開戶銀行及賬號;

2、標的或標的物(指貨物、勞務、工程項目等)名稱、型號、規格等;

3、數量和質量，包括適用規范、質量標準和檢測方式等;

4、價款或酬金;

5、履行的期限、地點和方式;

6、違約責任;

7、合同爭議的解決方法;

8、合同訂立的時間、地點;

9、根據法律規定或合同性質應當具備的其他條款。

對數量、質量、履行期限限和方式等有特殊要求的，應當在合同中予以特別明確。

第十二條合同內容應符合下列要求：

1、主體合格、標的明確、手續完備;

2、條款齊全、意思表示真實;

3、文字清晰、語言規范;

4、無矛盾條款、無空白條款。

5、數據電文合同信息可以調取以備日后查用，有可靠的方法保證信息自首次以最終形式生成并保持完整性，同時可以將信息展示。

6、訂立合同，如涉及公司內部其他單位的，應事先在內部進行協商，統一意見，然后簽約。對于涉及多個部門或難以確定由哪個部門作為合同經辦部門的，由與該項業務最相關的部門或該項業務最相關的上級主管領導，確定哪個部門作為合同的經辦部門。

第四章合同的審查

第十三條合同訂立前，合同承辦部門應當審查對方的資信狀況和履約能力，內容包括：

1、社會信譽(近三年是否有重大違約，是否涉及重大經濟糾紛或經濟犯罪案件等)和履約能力(如生產能力、支付

能力、運輸能力等);

2、審查營業執照是否真實、有效;

3、核實對方的資產(資金)證明;

4、審查合同對方的資質等級證書;

5、審查法人證書及法人委托證書;

6、根據合同性質需要審查的其他內容。

合同對方當事人的資信、履約能力有瑕疵或其委托人無有效授權的，不得與其簽訂合同。

第十四條經辦部門組織對合同進行業務性審查，審查的內容為：

1、對方當事人是否具有簽約主體資格;

2、是否各方談判、協商的一致意見，是否符合決策部門的決策意見;

3、是否違反公司的規章制度;

4、是否超越業務權限;

5、語言是否準確、通順。

第十五條合同管理部門對合同進行合法性審查，主要內容包括：

1、合同簽訂主體是否符合法律規定;

2、條款是否違反法律、法規和司法解釋的規定;

3、條款是否有沖突;

4、條款是否有歧義;

5、條款是否有效維護我公司合法權益;

6、條款是否完備。

管理規劃部對合同嚴密性可進行監督審查。

第十六條提交管理規劃部審查的合同應符合下列要求：

1、經辦部門已經對合同進行了業務性審查，涉及財務事項的已經經過財務部門審查;

2、合同當事人均未在合同合同上簽字蓋章;

3、合同約定的內容尚未實際履行;

4、需要同時附送的材料完備;

第十七條合同管理部門審查的期限為在收到合同后的3個工作日內完成，并視情況提出法律意見或解決問題的方案，業務緊急的，因盡可能滿足業務部門的時間要求，業務特別疑難的，應合理延長審查時間。

第十八條合同管理部門審查后，出具書面法律意見書，對存在的問題進行分析，對風險做出判斷，并視情況提出防范或降低風險的對策。該意見不是最終的決策意見，而是業務部門做出決策的重要參考。

第十九條合同報送法人代表或授權代表批準時，必須將法律意見書做為附件一并報送，根據批準人的要求對采納部分和不采納部分進行說明，經辦部門合同存檔時也應將法律意見書一并存檔。

第二十條同一內容合同一般審查一次，由經辦部門對采納部分進行修改，特殊情況需要再次報送審查的，最多進行兩次，審查人對合同文本和審查意見一并保存。

第二十一條審查人對合同審查中涉及到的商業秘密負有保密義務。

第五章合同的批準

第二十二條公司總經理受董事會及董事長的委托，全權處理公司的各類業務，代表公司對外簽訂合同。公司其他人員對外訂立合同，應得到公司總經理的授權并在授權范圍內對外訂立合同。

第二十三條以公司名義簽訂的合同，合同承辦部門應做好履行合同批準的程序：

1、工程承包合同：

公司本部土建工程、設備安裝工程的承包合同，由公司預算人員審核總造價后，經主管副總經理批準后(金額較大的遞交班子會討論通過)由公司總經理授權副總經理簽訂合同。

2、銷售合同：

公司銷售合同，必須注明單價、供貨數量、供貨時間、回款時間、回款方式等，由公司總經理授權主管銷售副總經理簽訂有關合同。

如遇索賠、善后處理等有關事宜，必須經合同主管部門和其它合同監督部門討論后報班子會通過。

3、采購合同：

公司本部大宗物資、設備及其配件的采購經物資部負責招投標后，再報主管副總經理批準(金額較大的遞交班子會討論通過)，最后由公司總經理授權副總經理簽訂合同。

4、其它各類合同批準程序：

公司本部以公司名義簽訂的其他各類合同，經合同業務部門擬定后，報主管副總經理批準后，有必要時遞交班子會討論通過，由公司總經理授權簽訂有關合同。

第二十四條公司所屬法人單位以其公司名義訂立外協工程合同，應嚴格按公司“外協工程管理規定”有關內容訂立。

第二十五條以公司名義對外訂立合同應當使用合同專用章，以其他各種公章簽訂合同對本公司不發生效力，除非公司追認。違反規定簽訂合同的追究有關人員責任。

第六章合同的履行

第二十六條合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“守合同、重信用”的原則，嚴格執行所規定的權利義務，確保合同實際、全面地履行。

第二十七條公司合同實行合同履約責任制，部門及單位一把手是合同履約的第一責任人，第一責任人對合同的全面、正確履行負責。

第二十八條各簽約單位、簽約人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。應當積極妥善地行使抗辯權、代位權、撤銷權、留置權，否則致使合同不能履行或不能完全履行，給公司造成損失的，要追究有關人員的相應責任。

第二十九條根據合同性質，合同執行部門應按照合同約定的標的物的數量、質量等進行驗收，對不符合合同約定的，應在法定或約定的期限內向對方當事人提出書面異議，并督促合同對方繼續履行。

第三十條對于公司為付款方的合同，支付合同價款時，須經公司領導審批簽字。未經合同主管部門及公司領導簽字，財務部門應不予付款。

第三十一條對于公司為付款方的合同，支付最后一筆合同款項時，合同執行部門應填寫合同履行終結報告，送管理規劃部終止合同。

第七章合同的變更與解除

第三十二條在合同履行過程中遇到困難，各單位應盡一切努力克服，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有不可克服的困難而需要變更、解除合同時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。

第三十三條對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本企業合法權益出發，從嚴控制。

第三十四條合同需要變更、解除，合同執行部門應向合同主管部門提交經本部門負責人簽字的書面報告，經管理規劃部門審查出具意見后，報法人代表或授權代表簽字同意后方可變更、解除。經辦部門應及時采取補救措施，盡量減少由此造成的損失。

第三十五條合同變更、解除必須采取書面形式。

第三十六條合同執行部門應將變更、解除合同的各種文件、紀要、信函等原件報送合同主管部門。

第七章合同糾紛的處理

第三十七條發生合同糾紛時簽約單位應在24小時內到合同主管部門提交書面報告，并根據實際情況，提出相應的解決以及應對辦法;

第三十八條合同糾紛原則上由簽約單位負責處理，簽約人對糾紛的處理必須具體負責到底。涉及公

司內多個單位的，或簽約單位處理不了的，報主管領導協調處理。

第三十九條對經協商仍無法解決的合同糾紛，經總經理同意，可提交上級主管機關、仲裁部門或人民法院依法處理。

第四十條合同糾紛的提出，及與對方當事人協商處理糾紛的時間，應注意不超過法律規定的時效，并考慮有仲裁或起訴的足夠時間。

第四十一條合同管理部門處理經濟糾紛前，有關簽約單位必須提供下列證據材料(原件或復印件);

1、合同的文本(包括變更、解除合同的協議)以及與合同有關的附件、文書、電報、圖表等;

2、送貨、提貨、托運、驗收、發票等有關憑證;

3、產品質量標準、樣品或鑒定報告;

4、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目;

5、有關違約的證據材料;

6、其他與處理糾紛有關的材料。

第四十二條合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應訂立書面協議，由雙方代表簽字并加蓋合同專用章。

第四十三條合同糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，并將有關資料匯總，統一交合同主管部門歸檔，以備查考。

第八章合同的管理

第四十四條公司本部各職能部門訂立的合同，正本由合同主管部門保管，其副本由各職能部門保管。

第四十五條以公司名義鑒訂的一切合同，如采購合同、銷售合同、租賃合同、保險合同、工程承包合同及其招投標文件的正本由合同主管部門保管，其副本由財務部及相關部門保管。

第四十六條公司對對外訂立合同的人員，屬于職務的按本辦法第五章授權權限執行，屬于總經理特別授權的，按一事一委托的原則，由總經理在辦公會上授權委托，記錄人需將內容寫入記錄。不經授權的人員一律無權對外訂立合同。

第四十七條各授權委托人在被授權的范圍、期限內，代表公司對外訂立合同，不得將事項自行轉委托他人。

第四十八條發生特殊情況，須外帶合同專用章的，須經法定代表人批準，并按規定辦理登記手續。

第四十九條合同專用章的使用應建立臺帳，合同專用章如遺失或被盜，除應立即通知有關部門外，還應登報掛失。

第五十條一般情況下，公司不為其他單位和個人提供擔保，特殊情況下，公司需為外單位提供擔保的，需經總經理辦公會議通過，總經理簽字批準，并加蓋公司印章。

第五十一條合同主管部門對公司所屬各單位的合同管理情況進行不定期的檢查，對合同履行情況進行監督。對合同管理較差，達不到本辦法要求但未造成嚴重后果的，由公司予以通報批評，并限期改正、改進;由于個人原因造成合同履行困難或造成損失的，由公司追究相應責任，并視情況給予經濟處罰;造成重大經濟損失的，依法追究法律責任。

第七章附則

第五十二條本辦法由管理規劃部負責解釋和修訂。

本辦法沒有規定的，以合同法、相關法律法規及本公司其他相關的規章制度為依據。

第五十三條本辦法自下發之日開始執行，原《合同管理辦法》同時廢止。公司下發的其他文件對合同管理與本辦法有抵觸的，以本辦法為準。

合同管理制度的制度篇2

公司合同管理規定

第一條為適應我國市場經濟的發展規律，規范和完善公司(以下簡稱“公司”)的合同管理，維護合同雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規，結合《獐子公司章程》，聯系實際，制定本規定。

第二條本規定所稱合同是指公司與其他法人、自然人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協議。既包括合同法分則規定的有名合同，也包括其他無名合同。

第三條對外訂立合同應當按照本規定，以公司名義訂立。各部門和分公司，不得對外訂立合同。

第二章合同的訂立

第四條凡與外界達成合作意向，經協商一致，應訂立合同。除即時清結者外，原則上須簽訂書面合同。

訂立合同時，必須遵守國家的法律法規，貫徹協商一致、自愿公平、等價有償和誠實信用的原則。

第五條凡與公司訂立合同的單位或個人必須具有經營資格或資信。

訂立合同的權限依照《公司董事會授權規則》執行。

法定代表人對合同的訂立具有最終決定權。

第六條有下列情形之一的可不訂立書面合同：

(一)合同對方先履行合同義務，無預付款(定金)要求的一般產品采購(注：發貨票可視為合同);

(二)對年中臨時增加的一般建設項目，且是合同對方履行在先又無預付款要求、完工后由我方審核(審計)工程決算的;

(三)金額在1萬元以下(含1萬元)，即時清結的零散物資。

第七條如遇特殊情況，不能訂立書面合同的，必須用書面形式說明理由，并經法定代表人批準同意，否則該業務不能成立。

第八條對于合同標的沒有通行標準又難以用書面語言確切描述的，應由當事人共同封存樣品，加蓋公章或合同章，分別保管。

第九條合同在具備標的、數量和質量、價款或酬金，履行的期限、履行地點、方式、違約責任等合同必備的主要條款后方可加蓋公章或合同章。合同可訂立定金、抵押等擔保條款。

第十條合同中引用的法規、規章等，必須是現行有效版本。嚴禁引用被廢止或已失效的法律、法規和規章。

合同在履行中，如因政府頒布新的法規和規章造成合同條款必須被修訂時，應以新法規和規章的有效標準文本作為修訂依據。

第十一條合同文本擬定完畢，經評審人員審核通過后方能簽字、蓋章。

金額在10萬元以上的合同必須由公司法律顧問對合同文本進行審查。

第十二條每一合同文本必須寫明對方的名稱、地址、聯系人、電話、銀行賬號，簽約人為被授權人時，必須提供授權委托書，并填寫被授權人的身份證號碼。

第十三條嚴禁在對外訂立的合同的空白文本上蓋章。對于不能在同一地簽訂的合同，應由對方先簽字蓋章或各自簽署后互換文本。遇例外，須法定代表人批準。

第十四條合同文本及復印件由財務部、總經理辦公室、合同經辦單位分存，其中原件在總經理辦公室留存。

產品出口合同文本由合同經辦單位保存。

第三章合同的公證或鑒證

第十五條在法律、法規、規章中有規定或當事人要求必須鑒證的合同，應當到縣級以上工商行政管理機關辦理鑒證手續;需公證的合同，應當到公證處辦理公證。

第十六條合同的鑒證按照國家工商行政管理局1997年11月3日頒布的《合同鑒證辦法》執行;合同的公證按照《中華人民共和國公證暫行條例》的有關規定執行。

第四章合同的履行

第十七條合同依法成立即具有法律約束力，雙方應當全面履行合同約定的義務，任何一方不得擅自變更或解除合同。合同經辦單位是完成合同的責任人，必須按合同的約定組織力量實施，按質、按量、按期完成。

第十八條合同履行過程中有關人員應妥善管理合同資料，對有關資料、圖表等重要原始資料應建立出借、領用制度，以保證合同的完整性。

第十九條在合同履行過程中，合同對方所開具的發票必須先由具體經辦人員審核簽字認可后，轉財務部審核付款。

第二十條財務部門依據合同履行收付款工作，對收款單位與當事人名稱不一致的應當拒絕付款。

第五章合同的變更和解除

第二十一條變更或解除合同必須經財務部、審計部負責人，公司法律顧問、總經理、董事長審核通過。

法律、行政法規規定變更或解除合同應當辦理批準、登記手續的，依照其規定。

第二十二條我方變更或解除合同應書面通知合同對方，合同雙方形成的協議應采用書面形式，并加蓋公章或合同專用章。

合同變更后，合同編號不予改變。

第二十三條合同經辦單位收到對方要求變更或解除合同的通知后，必須在三天內向總經理匯報，必要時通知法律顧問。

第二十四條變更或解除合同的通知和回復應符合公文收發的要求，掛號寄發或由對方簽收，其憑證作為合同組成部分交由總經理辦公室保管。

第二十五條變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本規定的管理范圍。

第二十六條經過公證或鑒證的合同，在簽訂變更或解除合同的協議后，應送原公證或鑒證機關審查、備案。

第二十七條有下列情形之一的，可以解除合同：

(一)因不可抗力致使不能實現合同目的;

(二)在履行期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務;

(三)當事人一方遲延履行主要債務，經催告后在合理期限內仍未履行;

(四)當事人一方遲延履行債務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的;

(五)法律規定的其他情形。

第六章其他

第二十八條合同是公司對外經濟活動的重要法律依據和憑證，有關人員應嚴格保守合同秘密。

第二十九條合同經辦單位應當根據所立合同臺帳，定期或不定期匯總各自的工作范圍內的合同訂立或履行情況，向總經理匯報。

第三十條各有關人員應于每月月末將履行完畢或不再履行的合同有關資料(包括與有關的文書、圖表、傳真件、合同流轉單、有關的訴訟或仲裁資料等)交總經理辦公室，不得隨意處置、銷毀、遺失。

公司定期對合同管理工作進行考核，并逐步將合同文本質量、合同履行情況、合同臺帳記錄等納入公司對員工和部門的工作業績考核范圍。

合同經辦單位應有專人負責合同文本的保管與使用，建立必要的管理制度，自覺接受工商行政管理機關的監督檢查。

合同保管及其保管期限按《大連獐子島漁業集團股份有限公司檔案管理制度》的規定執行。

第七章責任

第三十一條凡因未按規定處理合同事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關資料而給公司造成損失的，追究責任者的經濟和行政責任。

第三十二條因故意或過失而給公司造成重大損失的，追究責任者的法律責任。

第八章附則

第三十三條本規定經總經理辦公會審議通過后發布。

第三十四條本規定解釋權歸總經理辦公室。

第三十五條本規定即日起生效、實施。

第三十六條20__年2月1日發布的《大連獐子島漁業集團股份有限公司合同管理規定》同時廢止。

第三十七條各子公司的合同管理參照本規定執行。

附：《公司合同管理規定實施細則》

附件：

公司

合同管理規定實施細則

第一條為實施《公司合同管理規定》(以下簡稱《規定》)，根據《中華人民共和國合同法》、《大連市合同文本管理辦法》、《大連市合同監督管理辦法》、《大連市技術市場條例》、《大連市技術合同認定登記管理辦法》和其他相關法規，制定本實施細則。

第二條《規定》所稱合同管理是指合同起草、評審、簽約、履行、終止全過程的管理，還包括資信調查、合同談判、合同變更、合同解除、糾紛處理以及合同文本的建檔、保存等。

第三條《規定》所稱合同對方包括：

(一)企業法人是指有法定的注冊資本，自己的名稱、組織機構和住所，能夠獨立承擔民事責任，并經工商行政管理部門核準注冊登記，領取《企業法人營業執照》的單位;

(二)機關法人是指有獨立的經費，并經批準成立的機關;

(三)事業單位是指有獨立經費、自己的名稱、組織機構和住所，能獨立承擔民事責任，并經依法批準成立的單位(法律規定需辦理法人登記的，應辦理登記);

(四)社會團體法人是指有獨立經費，自己的名稱、組織機構和住所，能獨立承擔民事責任，并依法向社會團體行政主管部門核準登記的社團組織;

(五)個體工商戶是指經核準登記從事工商業經營的個體工商業者;

(六)經紀人是指依法取得經紀人執業證書，從事經紀活動的執業人員、依法設立的具有經紀活動資格的個體工商戶和經濟組織;

(七)境外企業常駐代表機構是指依法向工商行政管理局辦理登記手續的外國企業及其他經濟組織在中國設立的常駐代表機構;

第四條公司設立合同評審組，合同評審組由相關人員組成，負責合同訂立前的評審。

合同評審人員包括董事長、總經理、副總經理、總監，各部門、分公司負責人。

當以上各部門、分公司為合同經辦單位時，不在評審小組之內。

評審可采取會議評審或傳真評審的形式。

養殖事業管理部負責苗種和育苗、育成、養成所需物資的采購合同的評審;項目管理部負責建筑維修、基建、修造船、設備采購等職責權限內的合同的評審;市場營銷部負責包裝物采購與廣告宣傳合同的評審;總經理辦公室負責辦公用品采購、會議籌備合同的評審;加工事業管理部負責委托加工、貨物運輸合同的評審;研發中心負責技術合同的評審;人力資源部負責員工招聘信息、培訓及工作服采購合同的評審;安全管理部負責安全管理合同的評審;財務部負責房屋租賃合同的評審。

第五條合同經辦單位負責合同對方自然情況和資信情況調查、合同起草，并將合同對方自然情況和資信情況調查資料與附有合同經辦單位負責人簽字的《合同評審表》提交評審小組成員評審。

評審人員不應少于3人。

單項或累計金額超過10萬元的重大合同須附有總經理、董事長與公司法律顧問的評審意見。

第六條合同經辦人對合同對方的調查評審按公司iso9001：20__程序文件的規定執行。

第七條有以下情況之一的應進行資信調查：

(一)與合同對方第一次往來交易時;

(二)合同對方的資料超過一年時;

(三)合同對方改變交易方式時;

(四)遇有重大合作項目時;

(五)合同對方的定單驟增或驟減時;

(六)處理與合同對方的各種糾紛時。

資信報告應包括以下內容：概要、背景、業務情況、付款記錄(以往對外付款記錄及最高信用額及信用期)、財務情況、銀行往來、公共記錄(包括法律訴訟，抵押記錄等)、綜合評估、法律意見等。

第八條與法人或組織訂立書面合同，應參照工商行政管理部門或工商行政管理部門與有關部門聯合制訂發布的合同示范文本，結合實際編制。與其他當事人訂立書面合同可以參照合同示范文本訂立合同。

大連市行政區域內的合同對方提供的格式合同應確認其已在大連市工商行政管理局備案，必要時可要求對方出示《格式條款備案公示證明書》。

第九條以設備、原輔材料、產品或商品及其他企業動產(如車輛)作為抵押物訂立抵押合同和保證合同的，應持簽字蓋章的抵押合同和保證合同到工商行政管理部門或其他法定登記部門申請辦理抵押登記。保證人與債權人訂立的保證合同，應到工商行政管理部門辦理備案登記。以房產為抵押物訂立抵押合同的，應持簽字蓋章的抵押合同到房產管理部門辦理抵押登記。

第十條發生轉包(或轉租)時，合同經辦人應要求合同對方出具原承包人或總承包人(或原承租人)或產權所有者的委托證明原件，并予以留存，否則不能訂立合同。

第十一條訂立的合同必須使用公章或合同專用章。

對頁數超過1頁的合同，應加蓋騎縫章。

第十二條嚴格限制訂立傳真合同。當合同當事人不能在同一地簽訂合同時，原則上應由合同對方將簽字蓋章后的書面合同郵遞至公司，公司簽字蓋章后及時郵寄至合同對方(或合同對方同意時，也可用傳真方式進行)。

第十三條合同對方的簽約人必須是法定代表人或其他組織的負責人或經法定代表人授權的委托代理人。

第十四條除公司法定代表人外，其他任何人必須取得法定代表人的書面授權委托方能對外訂立書面合同。

授權委托事宜由總經理辦公室負責。總經理辦公室在接到經審核的合同文本和合同評審表后填寫授權委托書，經法定代表人簽字并加蓋公章后授權生效。

簽訂書面合同，必須加蓋單位公章或合同章。

第十五條單項或累計合同金額在300萬元以上的合同必須由法定代表人親自簽訂(產品出口合同可由法定代表人委托主管副總經理簽訂);單項或累計合同金額在300萬元以下的，法定代表人可以授權總經理或副總經理簽訂;單項或累計合同金額在1萬元以下的，法定代表人可委托部門、分子公司經理簽訂。

第十六條合同經辦單位負責合同的起草或對合同對方起草的合同進行修改。合同經辦人應經常學習《合同法》及與《合同法》相關的法律、法規和行政規章，提高合同書的編制能力與技巧，遵循公平的原則確定各方的權利與義務。合同書必須具備以下必要條款：

(一)當事方的名稱或者姓名和住所;

(二)標的;

(三)數量;

(四)質量;

(五)價款或者報酬;

(六)履行期限、地點和方式;

(七)違約責任;

(八)解決爭議的辦法。

可以參照各類合同的示范文本訂立合同。

第十七條法律、法規、規章規定應鑒證的合同必須在工商行政管理局辦理鑒證。

下列重要合同應在工商行政管理局辦理鑒證：

(一)租賃經營合同;

(二)建設工程施工合同、建筑安裝工程承包合同、建筑裝飾裝修合同;

(三)委托拍賣合同和拍賣成交確認書;

(四)財產租賃合同(含場地、柜臺出租);

(五)商品房銷售合同;

(六)國有產權交易合同。

第十八條當事幾方愿意公證的，可以申請公證;我方或合同對方要求公證的，也可以進行公證;當事幾方均不要求公證的，也可以不做公證。

法律規定某些合同必須辦理公證后才生效時，必須辦理合同公證。

經過鑒證的合同，不做公證。

第十九條技術開發(委托開發、合作開發和科技成果轉化)、技術轉讓(專利權轉讓、專利申請權轉讓、專利實施許可、非專利技術轉讓)應當訂立書面合同;技術咨詢(可行性報告、技術預測、專題技術調查、分析評價報告)、技術服務(一般服務、技術培訓、技術中介)經約定，可以訂立書面合同。書面合同訂立后，可由技術開發合同的研究開發人、技術轉讓合同的讓與人、技術咨詢和服務合同的受托人或技術交易的中介方，向大連市技術合同登記機構或市科學技術行政部門委托的技術合同登記機構申請認定登記。

第二十條公司設合同管理員(定編在總經理辦公室)，對公司所有合同(勞動合同除外)進行統一編號、歸檔。合同經辦單位應憑合同評審表向總經理辦公室申請合同編號，同一編號不得重復使用。對已廢除的合同，應及時予以收回，合同編號不予取消;

第二十一條公司確定的合同編號，與合同對方合同編號無關。編號示例如下：

dzf__—__

簽訂合同的順序號

簽訂合同的年份

公司名稱“”的英文縮寫

第二十二條合同評審表、授權委托書、補充協議、解除協議、變更協議、擔保書、合作意向書、備忘錄、驗收報告、監理報告、工程量簽證單是合同的重要組成部分，均在合同歸檔范圍之內。

發生訴訟或仲裁的合同，其合同檔案中應附有訴訟或仲裁的全部資料。

第二十三條公司應持合同正本一份以上(有特殊要求的除外)，合同正本由總經理辦公室留存。合同經辦單位可持副本或合同復印件，以便履行合同。

第二十四條合同持有部門職責如下：

(一)總經理辦公室負責合同的編號、歸檔、存檔;

(二)財務部負責合同的收付款業務的執行工作，并對執行完畢的合同與相關賬目一起歸檔;

(三)合同經辦單位負責合同的跟蹤執行，并對合同標的物數量、質量予以驗證，出具驗收或發貨報告交財務部，作為收、付款依據;

(四)對工程建設合同，由項目管理部根據工程進度，出具已完成工程量證明及工程進度款數額報財務部支付。

第二十五條公司對外訂立合同可分別由以下相關部門和分公司經辦：

(一)總經理辦公室;

(二)財務部;

(三)項目管理部;

(四);

(五)市場營銷部;

(六)人力資源部;

(七)安全管理部;

上述部門、分公司經辦權限及業務范圍遵從公司iso9001:20__質量管理體系的相關規定。

第二十六條合同訂立以后，合同經辦單位負責人應根據合同規定的履行期限，適時地對經辦人員進行檢查、督促，及時掌握合同的履行情況，發現問題應及時處理，直至合同全部履行完畢，合同履行期間如有特殊情況發生，應及時向總經理匯報。

公司業務人員在履行合同中對涉及到合同履行事宜的來函、傳真應向合同經辦單位負責人匯報，并通知合同管理員。對回復的函件、傳真應以公司名義(加蓋公章)及時回復，不得延誤，回復內容必須按相應業務管理權限報批。

對違反國家法律規定及本規定造成公司財產損失或損害公司信譽的，公司將依法追究其行政、經濟和法律責任。

第二十七條要重視合同履行各環節的管理。

合同對方突然大量訂貨或對合同對方信用狀況存在疑慮時，必須考慮穩妥的結算方式。

在合同對方有違約或其他侵犯公司權益的行為時可行使不安抗辯權，即在有確切的證據證明合同對方有下列情形之一的，可以中止合同履行：

(一)經營狀況嚴重惡化;

(二)轉移財產、抽逃資金以逃避債務;

(三)喪失商業信譽;

(四)有喪失或者可能喪失履行債務能力的其他情形。

在合同對方違約包括預期違約時應及時采取其他法律手段。

第二十八條本細則經總經理辦公會審議通過后發布。

第二十九條本細則由總經理辦公室負責解釋。

第三十條本細則即日起實施。本細則實施之前已經訂立的合同，不適用本細則的規定。已經履行完畢的合同應按照本實施細則的規定存檔。