第二條綜合辦公室為公司招聘歸口管理部門，各部門的招聘工作由綜合辦公室與部門共同組織實施。

第二章招聘工作原則與紀律

第三條招聘工作原則

一、客觀公正：公司將對每位符合基本規定的應聘者進行客觀、公正的考察，任何人不得以權謀私。

二、適者聘用：公司將依據公司基本用人標準和職位任職資格要求，對應聘者進行價值觀、人品素質和職位任職能力的考察，以聘用符合公司基本用人標準和職位任職要求的人員。

三、近親回避原則：公司不考慮員工的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟、姐妹的`應聘。

第四條招聘工作紀律。

一、公司招聘工作人員和其他工作人員必須遵守招聘工作的原則和紀律，按照招聘工作流程開展工作。

二、參加招聘工作的人員應遵守招聘工作的職業道德，對所有應聘者的個人資料保密。

第三章用人基本標準及職位任職要求

第五條用人基本標準。

一、誠實守信、積極向上，符合公司倡導的價值觀。

二、年滿16周歲、無不良行為記錄。

三、真實、完整地向公司提供個人信息，不弄虛作假。

四、沒有肝炎、肺結核等急或其他影響正常工作、不符合職位要求的疾病。

第六條所招人員應符合公司規定的相應職位任職資格要求并通過相關考核。

第四章招聘程序

第七條綜合辦公室負責按照規范程序組織實施招聘工作。

為保證滿足用人需要、保證招聘工作的正常開展，每年一月份各部門須根據部門年度工作任務對部門人員狀況進行分析，按照實際需求制定年度用人計劃。

綜合辦公室依據經公司總經理批準的用人計劃組織招聘工作。招聘工作按照以下流程實施。

一、用人部門填寫《人員補充申請表》，說明招聘要求。

二、審核應聘者的基本情況：人力資源部發布招聘信息，并明確要求應聘者提交《應聘登記表》、近期免冠正面照片、對照任職資格要求的資質證明；對于這些材料，綜合辦公室負責審查、核實；并在此基礎上按照招聘工作原則、基本用人標準和任職資格要求進行初步篩選。

三、筆試：為考察應聘者對職位要求的基礎知識、專業知識掌握的程度進行筆試，筆試題庫由用人部門根據職位工作需要設計與提供，綜合辦公室隨機抽取試題組織考試，并指定人員閱卷。

四、初試：主要根據用人基本標準考察通過筆試的應聘者的價值觀、精神風貌、職業形象、職業性格、求職動機；初試完畢由考察小組填寫《初試評價表》。

五、復試和操作考核：主要根據職位任職資格要求考察應聘者的知識、技能、經驗等基本要求并對認知能力、思維能力、協作能力等進行發展潛力判斷；對應聘者進行實際操作考核；復試完畢由考察小組填寫《復試評價表》。

第八條聘用審批：綜合辦公室對所有通過人員進行審核，并填寫《聘用審批表》，對擬聘用人員報部門總經理（或副總經理）批準聘用。

第九條本規定自發布之日起實施。

公司內部管理制度的內容篇2

為更好地適應公司的良性發展，增強公司的社會競爭力和提高員工工作效率，特制定本公司制度管理規定范本，具體實施細則：

1、實行每日八小時工作制：上午8：00—12：00；下午：13：30—17：30。

2、不準遲到，需提前5分鐘到達辦公室（特殊情況必須說明），如果不能遵守，遲到一次扣除5元（從當月工資中扣除）。

3、有特殊情況請假，批準者按無薪假期。

4、不準在上班時間瀏覽與業務無關的網頁或登錄私人QQ，看電影、下載歌曲，以及做其他私事，一旦發現記過一次。

5、員工不得對外泄露公司的工作機密、工作方向和客戶情況，網站后臺用戶名和密碼，服務器登錄密碼，如有違反本條者，作立即辭退處理。

6、員工有義務制止和謝絕外來者動用公司內部的計算機，為防止外來計算機病毒入侵公司計算機系統，非本公司擁有的光盤、軟盤不得在公司網絡系統內使用。凡公司擁有的書籍、光盤、軟件非經登記和同意批準，任何員工不得出借，帶出公司辦公地點。

7、員工對待客戶應該禮貌、熱情、周到、不卑不亢；處處為客戶利益著想，對客戶所提的問題應該耐心解釋。為了保持公司形象，員工外出聯系業務需著裝整齊，舉止文明，不得做有損公司形象的事情。

8、員工應該熱愛自己所從事的事業，要有拼搏敬業精神，工作中要不斷努力學習，積極開拓進取，不怕吃苦，沒有業務和任務的.時候要努力學習新的技術，不斷加強自身的競爭能力。

9、員工應該在工作上互幫互助、協調配合，生活上互相關心照顧。員工應該愛護公司財物，保持公司環境衛生，關心和愛護其他員工的身體健康，不得在辦公區域內吸煙。

10、食堂衛生保持干凈、整潔。外出員工因特殊原因不能及時趕到公司就餐，需立即通知公司，以做準備。

11、本規章制度的考核與員工薪金掛鉤。

12、本規章制度自制定日20__年10月1日起開始實施，解釋權和補充權歸屬通暢天下（北京）信息科技有限公司。

對以上違規者，公司將會有所記錄。

以上規定在通知之日起實行，望各位員工共同遵守。

公司內部管理制度的內容篇3

1.0目的

為小區內部安全生產和消防安全管理,保護小區財產和業主、員工生命財產安全,落實安全責任,減少和防止一般事故,預防重大事故發生。

2.0適用范圍

本小區范圍內適用

3.0管理職責

3.1小區安全委員會負責指導、監督,檢查各部制定安全制度、監督落實情況、組織安全檢查、整改安全隱患,定期召開安全會議。

3.2各部門負責人為各部門安全管理總責任人

3.3安全委員會職能執行部門為秩序維護部

4.0定義(無)

5.0程序

5.1管理特性:全面、細致、整改、預防

5.2安全委員會成員

主任:物業經理

副主任:秩序維護主管

成員:客服主管、工程主管、環境主管

5.3安全委員會職責

5.3.1貫徹執行國家、地方及物業管理公司頒發的安全生產法律、法規、規章、標準及精神。

5.3.2組織制定并實施安全委員制度、安全檢查制度、安全培訓教育制度和事故調查制度。

5.3.3召開小區安全工作會議,對各部門安全工作進行評估,消除各類隱患和不安全因素。

5.3.4對小區發生事故,成立由物業經理為首的、主管職能部門和事故發生部門領導參加的調查小組,調查事故原因,制定改進措施。

5.3.5組織小區安全檢查,積極配合上級主管機關檢查。

5.3.6督促指導各部建立健全安全管理責任制度。

5.4安全責任人制度

5.4.1物業經理為本小區一級安全管理責任人,履行本小區安全委員會職責。

5.4.2由物業經理任命,各部門負責人為本小區二級安全管理責任人,即部門安全管理總責任人,均須和物業經理簽定安全責任書。

5.4.3由部門負責人任命,各部門主管為本小區三級安全管理責任人,均須和部門簽定全責任書。

5.4.4各級安全責任人全面負責自己管轄區域的消防、治安等一切有關安全方面的工作。

5.4.5各部門負責人負責確定和劃分本部門主管管轄的具體安全責任區域,并填寫《本小區各部門安全責任區域劃分表》。簽字確認。對部門所管轄的區域,因責任區域劃分不明確或沒有劃給部門具體人員進行管理的,由部門安全總負責人承擔此區域的安全管理責任。

5.4.6對部門區域安全管理責任人有變更的,部門負責人及時將其責任區域明確,按《本小區各部門安全責任區域劃分表》的格式,讓其簽字確認后送秩序維護部存檔。

5.4.7物業經理和部門主管簽字確認的《本小區安全責任區域劃分表》秩序維護部和部門各存檔一份備查。

5.5部門安全責任區域劃分原則

5.5.1各部門對自己部門辦公所在區域和管理、使用的設備所在區域的安全承擔責任。

5.5.2各部門對自己管轄區域和管轄區域的就近區域(覆蓋)的安全承擔責任(有明確設施的區域除外)。

5.5.3對部門管轄的區域,存在兩個部門共同使用和管理的區域/設備,由該兩個部門共同承擔安全責任。

5.5.4對無法劃分的公共區域,由各相關職能部門共同承擔安全管理責任。

5.6一級安全管理人職責

5.6.1按照&39;誰主管、誰負責&39;的原則,貫徹執行消防法規,保障單位消防安全符合規定,掌握本單位的消防安全情況,把安全防火工作作為日常安全管理工作的頭等大事。

5.6.2為本單位的消防安全提供必要的經費和組織保障。

5.6.3確定逐級消防安全責任,批準實施消防安全制度和保障消防安全的&39;操作規程。

5.6.4組織防火安全檢查,督促落實火災隱患整改,及時處理涉及消防安全的重大問題。

5.6.5組織制定符合本單位實際的滅火和應急疏散預案。

5.6.6為本單位實施、控制和改進職業健康安全管理體系提供人力、專項技能、技術和財力資源。

5.6.7對本小區發生的火災事故,積極組織員工進行撲救,并領導、監督、查明發生的原因,查清事故責任者。

5.7二級安全管理責任人職責

5.7.1貫徹執行本小區有關安全工作的各項指示規定,將安全工作納入本部日常管理;

5.7.2制定本部的防火、防盜等安全管理制度,并認真布置落實。

5.7.3每三個月組織本部的安全知識培訓,培訓可請秩序維護主管、領班進行自行培訓,教育員工時刻樹立安全意識;

5.7.4組織本部所轄范圍內的安全檢查,及時整改、消除各類安全隱患。

5.7.5對發生在本部管轄范圍內的安全事故,要查明事故原因并提出處理意見,報安全委員會。

5.7.6每半年負責總結一次本部安全工作的經驗教訓。

5.7.7對火災事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。

5.7.8承擔因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責任。

5.8三級安全管理責任人職責

5.8.1執行和遵守本小區、本部制定的各項安全管理制度,貫徹執行上級有關安全工作的各項指示。

5.8.2掌握所轄范圍內和公共區域內消防設施、滅火器材的分布位置及使用方法。

5.8.3按照本小區及本部指定的各項安全管理制度及規定,積極配合本部主管對所屬員工進行安全知識教育、培訓。

5.8.4認真學習消防知識,熟記本小區消防應急程序并培訓所屬員工。

5.8.5認真檢查當值期間存在的各項安全隱患,一旦發現立即制止并整改。

5.8.6對火災事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。

5.8.7承擔因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責任。

5.9義務消防隊制度

(1)秩序維護部、工程部及本小區安全重點部位全體員工均為本小區義務消防員;

(2)其它部門主管級(含)以下員工按30%比例參加(以男員工為主);義務消防員均必須同本小區簽訂安全責任書;

(3)各部門義務消防員如有更換應及時補充,同時報秩序維護部備案,秩序維護部每半年對義務消防員名單進行一次更新;

(4)對義務消防隊員的培訓和訓練護衛部每年根據工作情況進行一次。

5.10義務消防員職責

5.11.1認真遵守和執行本小區各項消防安全規章制度及各項安全操作規程。

5.11.2義務消防員是消防工作中的骨干力量,應熟記本小區《火災應急處理程序》。

5.11.3發現任何違反消防安全方面的問題及火災隱患,應及時制止并報秩序維護部。

5.11.4熟悉本崗位區域消防器材、設施的分布情況并掌握滅火器、消火栓、手動報警按鈕的使用方法。

5.11.5有權制止隨意挪動、堵塞、圈占、損壞消防設施和器材的違章行為。

5.11.6發生火險時,立即報警并挺身撲救,積極疏散賓客,保護本小區和住戶及員工的安全。

5.11本小區安全檢查制度

5.11.1本小區安全管理原則:實行&39;內緊外松&39;的安全管理原則。即:將安全管理和優質服務有機的結合起來,在做到熱情服務、禮貌待客的同時,內心要保持高度的警惕,預防消防、治安等安全事件的發生。

5.11.2本小區安全檢查內容:

5.11.2.1本小區各部門安全制度落實程度。

5.11.2.2接待登記等各項手續是否健全并按要求辦理。

5.11.2.3門窗是否牢靠,下班后是否關窗鎖門。

5.11.2.4各種鑰匙的管理是否嚴格,有無交接手續,有無漏洞。

5.11.2.5辦公室的印章、票款、貴重物品、重要文件的存放是否安全可靠。

5.11.2.6財務制度、庫房管理制度是否落實,安全方面有無漏洞。

5.11.2.7各種電器設備、消防器材、設施、煙感報警系統等是否完好和靈敏有效。

5.11.2.8易燃、易爆等危險品的存放是否安全可靠。

5.11.2.9用火、用電、用氣有無違章情況,消防通道有無堵塞

5.11.2.10重點部位人員有無脫崗情況。

5.12安全檢查制度實施辦法

5.12.3.1秩序維護部每季度組織相關部門主管級以上人員進行一次安全大檢查,對隱蔽部位(如天花)的檢查,在檢查時進行抽查。

5.12.3.2秩序維護主管、領班、巡邏人員對各部門和各崗位的安全情況隨時可以進行監督、檢查,各部門領導應予以支持和合作。

5.12.3.3每次安全檢查情況,保安部要認真記錄,建立安全檢查檔案,對檢查發現的安全隱患,及時通知有關部門(單位)限期整改。

5.12.3.4對檢查發現的安全隱患,半個月后進行復查整改結果,對逾期不整改的,按相關規定處罰。

5.12.3.5各部門對收到的安全隱患整改內容,要認真督促、規范整改,并承擔因延誤整改或整改不規范、不徹底、應付整改而造成的安全事故的責任。

5.13安全宣傳、培訓教育制度

5.13.1本小區保證每個新入職員工都經過本小區安全知識培訓和考核。

5.13.2本小區每年組織對本小區員工進行一次安全知識培訓;

5.13.3每年&39;全國消防宣傳日&39;秩序維護部應組織張貼標語、知識競賽或消防演習等活動。

5.13.4每三個月更新一次安全宣傳櫥窗內的安全宣傳內容。

公司內部管理制度的內容篇4

1、遵守公司的一切規章制度,服從領導,聽從分配,每次出車必須請示主管領導同意方可出車,各部門用車,由部門領導與主管領導聯系,主管領導同意后直接通知司機。

2、必須熟知交通法規,認真學習了解國家有關法律法規,服從交通指揮,接受交通檢查。開車時系好安全帶,確保生命財產的安全。否則因違章行車造成的一切后果由司機個人負責。

3、司機應熟知所駕駛車輛各部件的性能,對車輛要經常進行檢查和保管,保持車輛清潔衛生,保持車輛良好技術狀態,確保剎車靈敏有效和車輛安全運行。

4、車輛確需維修時,要先和領導打好招呼,經領導同意后方可修理,并實性行零件以舊換新,如果在定點維修站修理,并且不立即結帳的,要填品憑證單,在憑證單上寫清配件名稱、價格和功用,修理工簽字,憑證單帶回后經主管領導審批、財務結帳,無特殊情況未經領導批準,不準私自修車。

5、未經領導同意,不準私自出車或外借他人,不許拉私活、中途捎腳帶客,不許酒后駕車,開車時不許用手機和朋友聊天,否則出現的一切后果司機本人負責。

6、開車時要精力集中,保證充分睡眠,保持良好的精神狀態,不許超速行駛,不許強行超車和野蠻行車,在正常情況下,停車時不許急剎車,遇有路況較差要減速行駛,以免造成車輛損失,嚴禁無故繞行辦私事。

7、做好行車記錄,節約用油,加油時要有車人在場,沒有特殊情況兩日內報銷,如發現燃油外流,扣發當月工資并根據情況從重處罰。

8、妥善保管好隨車工具和各種證件,如有丟失由司機按價賠償和補辦。

9、車輛停運后,有閑余時間,司機在不影響本職工作情況下,要參加力所能及的勞動。

公司內部管理制度的內容篇5

第一條為加強本單位經濟合同管理，保障本單位合法權益，預防合同糾紛，根據《中華人民共和國合同法》、《民法通則》等國家有關法律法規、制定本制度。

第二條本制度所稱合同是指本單位與自然人、法人及其他組織設立、變更、終止民事權利義務的合同或協議。

第二章合同管理部門及職責

第三條本單位合同管理實行專門管理和承辦部門管理相結合的原則，由本單位辦公室對本單位所有合同進行專門管理，本單位內部承辦部門設專人負責合同的管理工作。

第四條辦公室合同管理的職責：

（一）負責擬定本單位的合同管理制度并組織實施；

（二）組織制定本單位的標準合同文本；

（三）參與本單位特殊合同、重大合同的可行性研究、談判和文本起草工作；

（四）對合同的合法性、有效性進行審查；

（五）監督、檢查、考核合同的履行情況；

（六）參與處理合同糾紛、合同爭議的協調工作；

（七）負責合同的保管、歸檔工作；

（八）負責對合同承辦部門進行業務指導，對相關人員進行法律知識培訓。

第五條承辦部門合同管理職責：

（一）負責合同相對方資信情況、履約能力的調查；

（二）負責所承辦合同的談判；

（三）負責按照本單位標準合同文本起草合同；

（四）負責合同的履行，解決履行中出現的問題；

（五）按時向本單位辦公室提交與合同有關的資料。

第六條本單位對外簽訂合同協議應當由法定代表人（或本單位章程等文件規定能夠代表本單位行使職權的主要負責人）或其授權的.人簽章，同時加蓋本單位印章或合同專用章。

授權簽章的，被授權人應在授權委托的范圍內簽訂合同，超越權限范圍所簽訂合同無效。

第七條嚴格履行合同審批制度，所有合同由承辦部門起草合同文本，交由本單位辦公室審核，辦公室審核通過后交由分管領導審批，最后交由本單位法人代表批準。特別重大的合同由局黨組大會批準。

第三章合同編制與審核

第八條本單位根據對市場情況的分析和了解，合理選擇合同對方。

第九條在正式簽訂合同前，應先對合同對方進行資格審查，主要審查以下幾方面：

（一）對方是否具有主體資格；

（二）對方是否具有履約能力；

（三）對方技術和質量指標保證能力；

（四）對方市場信譽、產品質量等

對審查未通過的，不得與之簽訂合同。

第十條本單位對外簽訂合同一般由本單位起草合同文本，重大合同或特殊合同的起草，本單位可聘請法律專業人員參與。

由對方起草合同協議的，本單位承辦部門和辦公室應進行認真審查，確保合同條款內容準確反映本單位訴求。

本單位也可選用國家或行業示范合同文本，在選用時，對涉及權利義務關系的條款應當進行認真審查，并根據企業的實際需要進行修改。

第十一條實行合同會審制度，由本單位辦公室組織召集有合同條款涉及的部門人員參加，對合同進行會審，其審核要點是：

（一）經濟性。合同協議內容符合企業的經濟利益。

（二）可行性。簽約方資信可靠，有履約能力，具備簽約資格；資金來源合法，擔保方式可靠，擔保資產權屬明確。

（三）嚴密性。合同協議條款齊備、完整，文字表述準確，附加條件適當、合法；合同協議約定的權利、義務明確，數量、價款、金額等標示準確；合同協議有關附件齊備，手續完備。

（四）合法性。合同協議的主體、內容和形式合法；合同協議訂立的程序符

公司內部管理制度的內容篇6

一、目的

為了規范公司管理，嚴肅工作紀律，有效提升員工的敬業精神，結合我公司實際情況，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于本公司所有員工。

三、管理規定

1.上班必須保持良好的&39;工作態度和風貌。

2.上班考勤實行實時簽到制度，必須本人親自簽到。在規定上下班時間內，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發生一次處以罰款處分(遲到或早退30分鐘以內罰款20元，30分鐘以上罰款50元)。

3.行政工作人員上班須著工作服，佩戴胸牌;車間工作人員上班須著工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護用品。如不按上述要求穿戴者，發現一次處以口頭警告處分，發現二次以上者每發現一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。

4.員工必須服從上級管理人員領導，不得工作怠慢。

5.上班前10分鐘和下班前10分鐘對辦公室進行整理與衛生工作，保持整潔，干凈的環境。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔(尤其是花盆里)，發現一次處以口頭警告處分，發現二次以上者每發現一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。

6.下班時各部門最后離開的工作人員必須關鎖好本部門的門窗及設備電源，防止發生安全事故及不必要的浪費。如沒關門窗及設備電源，發現一次處以口頭警告處分，發現二次以上者每發現一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。

7.工作期間遇到顧客訪問時，必須主動、親切的接待或提供咨詢。來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內容摘要、來電時間、記錄人等重要信息。

8.公司員工外出辦公時要向領導請示，說明去向，并在公司前臺工作簿上登記。

9.公司員工如有特殊私事外出要向領導請假，在公司前臺工作簿上登記，待領導批準方可離開(請假制度詳見本公司考勤制度)。

10.當天能夠完成的工作不得拖延至第二個工作日完成。

11.愛護公物，節約物品。

12.同事間要相互協作，相互支持，積極學習業務知識。

13.每周一的公司例會關聯人員必須準時出席。無故缺席者，出現一次處以口頭警告處分，出現二次以上者每出現一次處以罰款處分(每次罰款50元人民幣);無故遲到者(公司規定的開會時間十分鐘后到達的一律視為遲到)，出現一次處以口頭警告處分，出現二次以上者每出現一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。如出現例會因故不能按期召開的情況，例會召集人要及時發出通告。

四、附則

本制度的解釋、修改、廢止權歸公司行政部。本制度自董事長或總經理簽發之日起生效。

____年03月16日

公司內部管理制度的內容篇7

第一章、總則

第一條、目的

為了加強和規范集團內部控制規范建設，提高集團經營管理水平和風險防范能力，促進集團可持續發展，同時規范內部控制評價程序，依據國家有關法律法規、《企業內部控制基本規范》及其配套指引和集團《內部市計監察制度》等桿關制度要求制定本辦法。

第二條、內部控制定義

本管理辦法所稱內部控制，是由集團及其各單位、董事會、監事會、管理層和全體員工實施的、旨在實現控制目標的過程，內部控制的目標是合理保證企業經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息總實完整，提高經營效率和效果，促進企業實現發展戰略。

第三條、適用范圍

本管理辦法適用于京東方集團及納入合并報表范圍內的子公司、各BU、各業務單元及其各業務組織（以下簡稱“集團各單位”）。

第四條、基本原則

集團各單位應按照全面性、重要性、原則制、制衡性、適應性及成本效益原則實施內部控制。

第五條、建立與實施內部控制應圍繞內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督等五個要素進行。

第六條、集團市計監察組織具體負責實施內部控制規范建設，并按規定向董事會及具市計委員會以及相關領導匯報。內部控制規范建設包括設計、運行和評價。市計監察組織負責內部控制管理手冊和內部控制評價手冊的編制，組織編制內部控制制度手冊并進行市核。

第七條、集團各單位負責制定內部控制制度并匯總形成內部控制制度手冊，報經審核批準后執行。

第八條、集團各單位根據業務性質強化信息系統規劃、建設、運營、維護，實現自動控制，減少人為操縱。

第九條、集團應根據相關規定及《內部控制評價手冊》的要求，圍繞內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督等要素進行評價，對內部控制整體有效性發表評價意見。

第十條、集團各單位應將內部控制建設情況納入績效考評體系，將內部控制評價結果和整改情況作為內部績效考評的依據之一。

第十一條、一般情況下，集團各單位應按規定接受國家相關部門的監督檢查，集團統一委托具有相應資質的會計師事務所對集團內部控制進行審計。下屬各單位如需另行委托與集團上市公司年報市計不一致的會計師事務所時須報集團財務部門、市計監察組織審議并經集團市批通過。如涉及上市公司會計師事務所變更的須按上市公司相關規定執行。

第二章、權力與責任

第十二條、集團應當根據國家有關法律法規和公司章程，建立規范的公司治理結構和議事規則，明確決策、執行、監督等方面的職責權限，形成科學有效的.職責分工和制機制。

第十三條、董事會負責決策公司內部控制管理工作的重大方針、政策和工作總體安排，保證內部控制的建立健全和有效實施，在出現重大內部控制缺陷時，及時決策內部控制缺陷解決方案。具體包括：

1、批準內部控制建設與實施的工作計劃：

2、批準年度內部控制自我評價的工作方案；

3、批準集團內部控制的重大決策、重大風險、重大事件和重要業務流程的判斷標準或判斷機制：

4、審閱和批準集團內部控制自我評價報告：

5、批準內部控制重要、重大缺陷認定報告（含缺陷整改方案）：

6、批準內部控制與風險管理的重要文檔及重大、重要報告；

7、批準內部控制組織架構設計及職責方案：

8、督導集團內部控制與風險管理文化的培育；

9、批準按照公司章程規定由董事會批準的內部控制管理相關制度以及其他事項。

第十四條、監事會對董事會的建立與實施內部控制以及內部控制評價活動進行監督。

第十五條、集團市計監察組織對董事會負責，是其內部控制規范建設的常設機構，負貢集團內部控制建設日常管理和監督工作，并組織實施集團各單位的內部控制自我檢查與整個集團的內部控制自我評價工作。其主要職責包括：

1、組織市議內部控制建設工作計劃；

2、組織實施集團內部控制體系的建立、實施與完善：

3、組織內部控制手冊的編寫工作：

4、對內部控制建設工作中出現的重要問題提出解決方案并匯報；

5、組織編制并審核年度內部控制自我評價的工作方案：

6、組織實施內部控制自我評價工作，并對過程中違規違紀事件進行調查和處理；

7、組織審核內部控制自我評價報告；

8、審核其他需要提交董事會或監事會解決的相關內部控制重要事項及文檔。

第十六條、各級管理層按分級管理的原則對所轄業務涉及的內部控制建設（設計、運行和自我檢查）管理工作的有效性負責，負責主持內部控制管理的日常工作，集團各單位為內部控制管理執行機構，主要履行以下職責：

1、負責組織制定本單位的內部控制制度及流程；

2、負責執行本單位的內部控制制度及流程，并根據本業務及管理變化情況，開展風險評估，對照風險點，制定或完善相應的內部控制措施，及時更新內部控制流程文檔，確保內部控制有效；

3、根據公司內部控制工作整體部署，負責組織落實本年度內部控制相關工作；

4、負責向集團審計監察組織提供本業務內部控制相關信息，主要包括內部控制設計、運行情況和對內部控制自我檢查情況，如遇內部控制重大變化應及時溝通：

5、按照集團年度內部控制評價方案，執行內部控制自我檢查工作，完成內部控制自我檢查底稿；并按照集團《內部控制評價手冊》提出所轄業務內部控制缺陷的初步認定（含內部控制缺陷整改方案），報經集團內控管理部門及決策機構批準后進行內部控制的整改：

6、負責配合集團信息管理部門、內控管理部門建立健全內控管理信息系統：

7、負責培育員工良好的內部控制管理素質。

第十七條、集團CHRO組織須向各單位宣貫組織架構調整情況，并積極推動落實。

第十八條、審計監察組織協同集團IT流程部門梳理各業務流程，并對集團各單位相關人員進行流程設計方法輔導。

第十九條、內部控制規范建設應與集團SOPIC創新變革同步，每年須完成PIDCA（運行、自我評價、修訂完善手冊）循環以逐步提升內部控制水平。

第三章、內部控制程序與方法

第二十條、集團須建立內部控制組織架構并明確匯報機制；根據集團發展戰略，按照SOPIC創新變革實施方案，確定集團內部控制規范建設整體目標。

第二十一條、集團審計監察組織負責組織實施內部控制規范建設。

1、明確年度內部控制規范建設項目目標；

2、制定年度內部控制規范建設實施方案，經董事會及其審計委員會審批后，按規定程序對外披露：

3、編制《內部控制管理手冊》和《內部控制評價手冊》；

4、協同IT流程部門督促各單位編制《內部控制制度手冊》及運行；

5、組織實施內部控制評價，審核各單位內部控制自我檢查底稿，出具內部控制評價報告，經董事會及其審計委員會審批后，按規定程序對外披露；

6、跟蹤各單位缺陷整改。

第二十二條、集團各單位實施內部控制規范建設。

1、對年度事業計劃（KPI）逐級分解并進行風險評估，確定公司層面和流程層面的重要風險領域或關鍵風險點，落實控制措施，完成風險控制文檔：

2、編制《內部控制制度手冊》并運行：

3、實施內部控制自我檢查，并編制內部控制自我檢查底稿，出具內部控制自我檢查報告并報送內控管理部門審核；

4、對制度流程進行細化、優化、簡化，完成內部控制缺陷整改。

第四章、內部控制記錄文檔

第二十三條、集團各單位在實施內部控制時應按規定記錄相關內部控制文檔，文檔的編制方法應符合《內部控制評價手冊》所附要求，主要包括：

1、集團及各單位的各項規章制度；

2、各項業務生成的各種原始資料；

3、與內部控制相關的各項記錄及會議資料：

4、內部控制自我檢查及評價過程中的資料。

第二十四條、內部控制管理部門應按照集團檔案管理和審計檔案管理的相關規定進行管理。

第五章、人員與培訓

第二十五條、內部控制所有崗位的人員應具備相應的職業道德和任職能力，應獲得相應的專業資質，應按相關規定參加繼續教育和培訓。

第六章、獎懲

第二十六條、對于違反內部控制相關規范的行為導致內部控制發生重要或重大缺陷時，包括設計和運行活動中的相關人員或單位，按規定給予懲罰。

第二十七條、在內部控制建設中有突出貢獻的，應給予表揚或獎勵。

第二十八條、未經授權批準或許可，任何個人或權屬單位不得對外公布涉及內部控制過程的保密文件，凡擅自泄露的，應追究有關人員的責任。

第七章、附則

第二十九條、審計監察組織內控管理部門負責本辦法的解釋，并依據本辦法修訂風險評估細則、內部控制評價細則和內部控制評價手冊，報經批準后執行。

第三十條、本管理辦法自董事會批準之日起實施。

公司內部管理制度的內容篇8

第一章：總則

第一條：為使本集團后勤管理更科學、規范，創造良好的工作、生活環境，不斷提高全員勞動生產率和集團的經濟效益，特制訂本制度。

第二條：本制度主要包括：車輛、宿舍、醫務室、食堂及電話、手機管理等。

第三條：本集團各級員工，均應遵守本制度各項規定。

第二章：車輛管理

第一節：大客車的管理

第四條：員工乘坐規則：

（一）員工憑本人上崗證或穿工作服上車，應在規定時間前到指定站點候車。

（二）員工應等車停穩后方可上、下車，不得擁擠、搶座、起哄，上車后要坐穩扶牢，如由于員工本人的職責而發生事故，公司概不負責；擁擠者罰款10元。

（三）嚴禁攜帶熱水壺、扁擔等物，及超10公斤的貨物上車。

（四）車內嚴禁吸煙、吐痰，持續清潔衛生。嚴禁用小刀、筆、指甲或其他尖銳物等在車上刻、劃、涂、寫，違者罰款100元。

（五）做到禮貌乘車，樹立高尚風格，兩旁座位應自覺讓暈車及身體虛弱的同志乘坐。

（六）大客車只限本公司員工乘座，嚴禁帶客上車，任何人帶客上車，帶客者每人次罰款10元。

（七）非本公司員工確需乘公司大客車的，須經領導批準并到人事部門辦理乘車證，憑證乘車。

第五條：對大客車駕駛員的要求與獎罰

（一）大客車務必依照公司的安排，定時定點接送員工，確保員工上下班不遲到。

（二）嚴格按公司規定的線路停靠站點讓員工上下車，不得任意停車上下，否則給予駕駛員每次罰款5元。

（三)司機負責監督員工乘車，員工一律憑本人上崗證(乘車證）或穿工作服上車，禁止帶客，違者給予駕駛員每人次罰款5元。

（四）駕駛員應做到禮貌、安全駕駛，如發生意外事故，駕駛員負責保險公司索賠后不足部分的損失費總額10%的職責。

（五）嚴格執行各項交通法規，凡因違犯交通部門有關規定被罰款者，駕駛員應負30%的職責。

（六）公司急需用車時，駕駛員應隨叫隨到。如因特殊狀況屬于加班的，另發給駕駛員加班費，臨海市內每次發給加班費10元，臨海市外每次發加班費30元。

（七）做好車輛性能的日常維護、保養，持續車輛清潔、美觀，確保安全接送員工。

（八）車輛維修、加油務必在公司指定地點進行。

（九）油耗實行定標準年終結算。油耗標準是：市區、麻山車21.75公升/百公里，其他為21.6公升/百公里。節約部分的60%獎給駕駛員，超出部分罰駕駛員40%，獎罰年終結算、兌現。

（十）合理掌握好輪胎消耗、車輛修理等費用，控制在最低范圍，年終結算，視其實際狀況獎罰兌現。如發現故意鋪張浪費或弄虛作假行為，視情節輕重，予以不同程度的罰款，情節嚴重者予以除名。

（十一）一年內無任何職責事故未受到任何處罰的駕駛員，年終給予必須的獎勵。

（十二）務必停在公司外過夜的車輛，駕駛員住房由公司解決。

（十三）聘請的駕駛員須與公司簽訂《用工合同》（隨車工具注冊登記，期滿移交，缺者駕駛員如數賠償）。

第二節：小汽車的管理

第六條：小車隊要為公司領導和有關部門帶給優質服務，樹立良好的工作形象和服務意識，做到安全行車、服務周到，使領導用車時感到滿意、放心；加強學習，提高駕駛技術，自覺服從領導工作分配，勤勤懇懇踏實工作；嚴格遵守公司規章制度，做到按時上下班，上班時不做無關的事情，堅持原則，不出私車。出私車者，每次給予200元的罰款；小車駕駛員須做好值班工作，辦公室不得無故缺人。公司用車，駕駛員須隨叫隨到；同時，每次出車務必進行車輛出入登記。

第七條：為保證正常用車，小車實行派車制度。除董事長、總裁以外，公司任何個人和部門用車均需填寫《派車申請單》，由其部門負責人或指定的`人簽字后交小車隊安排派車。若事急或特殊狀況來不及辦理申請手續的，應在回公司后一天內補填《派車申請單》。若無派車單擅自出車，視為出私車。

第八條：及時做好車輛維修和保養工作，確保車況良好、車容整潔，無特殊狀況，有車庫車輛務必入庫，不得隨意停放，違者每次罰款10元。車輛修理、加油務必在公司指定地點進行（特殊車輛維修例外）。出車外地所發生的費用，分次單獨報銷，每次出車回公司后三天內務必辦理完畢報銷手續（每月1-5號例外），其報銷單由用車部門的負責人確認、簽字，否則不予報銷；若董事長、總裁用車，由總裁辦主任確認、簽字。

第九條：嚴格執行好各項交通法規，確保行車安全。如發生交通事故，每次500元以內（包括500元）駕駛員不負經濟職責；500元以上的職責事故，在保險公司索賠后，不足部分駕駛員應負1%的職責。

第十條：違反交通管理條例，每年累計罰款500元以內（包括500元）駕駛員不負職責；罰款超過500元以上的，駕駛員應負超過部分10%的職責。

第十一條：駕駛員安全禮貌獎。

為鼓勵駕駛員安全行駛、禮貌服務，特設立駕駛員安全禮貌獎。年終對駕駛員全年的職責事故、交通罰款、服務態度、車輛保養、行駛里程進行考核，考核總分為100分，滿100分給予3000元的獎勵，不足100分，則按比例計算給予獎勵。此獎項由總裁辦對小車駕駛員考核后發放。考核時各項指標權重為：：

1、無500元以上的職責事故占50%；

2、無500元以上的罰款占20%；

3、服務態度良好占10%（此項由公司各中心打分，取其加權平均分）；

4、車輛保養好、車容整潔占10%。

5、行駛里程占10%（最高的為10%，次之9%，以此類推）。

第三章：宿舍管理

第一節：守則

第十二條：廠車不可送達的各鎮員工、特殊工種（經領導批準），可安排職工群眾宿舍，且每人每月繳納10元住宿費。中層管理人員可安排公司住房一間，且每人每月繳納30元的住宿費，副廠長級以上干部可享受免月租住房一間。住宿人員水、電費自理。貼合條件的職工入住公司宿舍時，務必到后勤處辦理入住手續。

第十三條：住宿員工及家屬應持續宿舍區的清潔、衛生，做到無垃圾，不隨地吐痰，嚴禁向窗外或陽臺下亂丟廢物垃圾及亂倒污水。不得在公共走廊、通道等公共場所堆放雜物，不得在劃線區外擺放車輛。

第十四條：愛護宿舍的群眾財產和所配置的生活用品及水、電等設施，如造成損壞，須照價賠償；平時要節約用水、用電。：

第十五條：隨時做好防火、防盜、防爆工作，及時排除隱患；宿舍內不得擅自安裝、使用大功率的電器；嚴禁私接電路。

第十六條：宿舍內做到安定團結，不打架，不，宿舍內不得留宿他人或親友，確需留宿的，須在門衛處登記；不得有酗酒、賭博或傳播音像、書畫及其他違法行為。

第十七條：宿舍內不準劇烈活動、喧嘩或用器具制造噪音，電視、收音機、唱卡拉OK等音量不得太高，以免影響他人休息。

第十八條：住宿員工在房位分配定位后，個人不得將鑰匙轉借給他人使用，也不得任意調換，如有特殊狀況需調換，須經后勤處同意后方可。如擅自離廠五天，公司將對房位另作安排，職責自負。

第十九條：全體住宿人員務必無條件配合后勤處對宿舍區的檢查工作，服從管理、派遣與監督，不得拒絕和阻攔。

第二十條：職工在離職時應到后勤處辦理退房手續。

第二節：套房

第二十一條：凡住公司套房的員工（包括家屬）嚴格遵守用水規定，不得到群眾宿舍區公用水槽用水，不得到公司開水桶處打開水。

第二十二條：套房宿舍樓的公共樓梯通道由各單元住戶輪流清掃，確保公共樓道的清潔衛生。

第二十三條：嚴禁在無安全欄架的陽臺欄桿上放置花盆等物品，以免砸傷他人。

第二十四條：宿舍區內嚴禁飼養禽、畜。

第三節：群眾宿舍

第二十五條：經常持續宿舍前水槽清潔，不準向槽內投臟物，確保水槽暢通。

第二十六條：住宿人員要及時關窗鎖門，保管好私有財物，屬保管不慎而丟失的職責自負。

第二十七條：宿舍內不得存放易燃、易爆等危險品，禁止使用煤氣灶和電爐。

第二十八條：宿舍內不得長時間接待來客或接待異性客人。男、女職工按劃分區域住宿，不得越區進入異性宿舍內逗留、住宿?；加袀魅静』蛴胁涣际群昧晳T者，一律不準住宿。

第二十九條：晚上10：30前務必熄燈，熄燈后不得影響他人休息。

第三十條：室內成員如擅自發生變更，同室的成員都應及時主動向后勤處反映狀況。

第三十一條：衛生間內禁止亂寫、亂畫、亂貼、亂刻，應經常持續公共場所的清潔衛生。

第三十二條：清廁人員做好廁所的衛生保潔工作，并定期進行消毒。

第四節：租房管理

第三十三條：員工租住公司的房屋，統一到后勤部簽訂租房協議，每月在工資中扣除租金及水電費。租期滿后到后勤部辦理續租或退房手續。

第三十四條：租戶不得損壞住房內的各種設施，如有損壞（人力不可抗拒外），由本人負責修理。租期滿后持續住房內各種設施完好，如有損壞，按價賠償。

第五節：浴室管理

第三十五條：入浴應自覺遵守浴室管理制度，嚴格按先后順序入室洗浴。

第三十六條：入浴務必帶齊本人上崗證及“浴票”方可進室洗?。ㄅR時上崗證無效）；上崗證及“浴票”不得轉借他人使用。

第三十七條：洗浴者務必愛護公物，注意持續浴室清潔。

第三十八條：管理員應禮貌禮貌待人，須維護好浴室秩序。

第三十九條：管理員做好衣服存放箱鑰匙的發放和收取工作；管理好浴室內的所有設施。

第四十條：管理員須做好浴室的清潔衛生工作，確保浴室的整潔。

第六節：罰則

第四十一條：有違反上述規定者罰款10-20元。

第四十二條：群眾宿舍如使用煤氣灶、電爐，除沒收器具外，罰款100元。

第四十三條：如有盜竊行為，經查實后，除退還贓物外，給予以一罰十的處罰，情節嚴重的開除出廠或移交司法機關依法處理。

第四章：醫務室管理

第四十四條：醫務室工作人員牢固樹立時刻為病人服務的思想。

第四十五條：交接班時就應做好交接班手續（衛生、現金、應收帳款以及處方）。嚴格遵守請假制度，醫務室負責人向總裁辦請假，其余工作人員向醫務室負責人請假。上班時間如有公事外出，務必填好外出登記表。

第四十六條：藥品的進購。醫務室需進購藥品，負責人先做好詢價工作，然后將購藥申請單和價格表交總裁辦，由總裁辦審查后購藥，醫務室負責人以及入庫人員做好藥品入庫清點工作，并在進貨清單及發票上簽字。無有效期藥品不得入庫，違者職責自負并處以100元罰款。

第四十七條：出售藥價由醫務室會同總裁辦共同商定，并及時通知有關財務人員。

第四十八條：醫務室的具體操作務必嚴格、規范，杜絕發生醫療事故，按上級衛生部門的要求，做好各種醫務工作記錄。

第四十九條：醫務室做到一病一處方，主診醫生所開處方須一式二份，經病人簽字后，一份留存，一份交財務?？瞻滋幏较蚩偛棉k登記領取，不得缺號。

第五十條：醫務室實行藥品與帳款分開管理。帳款由財務中心統一管理，藥品由醫務室負責管理。醫務室的藥品、處方、現金須相一致，每月進行盤點，如發生藥品、現金短缺，則醫生與護士各負50%的職責，并在其工資中扣除。

第五十一條：醫務室不得使用過期、無有效期的藥品，對此類藥品及時清理并上報。一次性醫療器械使用后須按規定銷毀，違者職責自負。

第五十二條：員工就醫取藥不能欠費（工傷等特殊狀況例外），如發生欠費，應由值班者自行摧收。

第五十三條：做好醫務室的清潔衛生工作，每一天小掃一次，每周大掃一次。

第五十四條：公司將不定期對醫務室的各項工作狀況進行考評。

第五章：食堂管理

第五十五條：員工應嚴格遵守公司規定的用餐時間，用餐買菜要自覺排隊，禮貌有序，不得插隊、擠鬧、起哄，違者罰款50元，情節嚴重者將開除出廠。

第五十六條：員工務必厲行節約，不得有剩菜剩飯，違者罰款50元。

第五十七條：就餐員工一律服從食堂管理和監督，要愛護公物，不得把餐具帶出食堂或占為己有，違者罰款50元，情節嚴重者開除出廠。對損壞各類公物者，要照價賠償。

第五十八條：食堂要有計劃的進行采購，嚴禁采購腐爛、變質食物，防止食物中毒。堅持實物驗收制度，做好成本核算。

第五十九條：食堂要按時開飯，認真做好職工就餐登記或打卡工作，做到日清月結，帳物相符。

第六十條：食堂工作人員要對飯菜進行合理搭配，品種力求多樣化；提高烹調技術，改善員工伙食。對因工作需要不能按時就餐或有臨時客餐的，須有事先預約或通知，保證供應。

第六十一條：食堂做好各項衛生工作：做到餐具、炊具洗刷干凈，餐具每餐消毒；食堂內外環境每一天清掃，每周一次大掃除；食堂工作人員務必穿戴整潔，搞好個人衛生。炊事人員每年進行一次健康檢查，無健康合格證者，不準在食堂工作。

第六十二條：做好安全工作。使用炊具要嚴格遵守操作規程，防止事故發生；嚴禁隨帶無關人員進入廚房；易燃、易爆物品要嚴格按規定放置，杜絕意外事故發生；下班前要關好門窗，檢查各類電源開關、設備等。管理人員要經常督促、檢查，做好防火防盜工作。

第六十三條：遵守制度，樹立為生產第一線服務的思想，努力做到飯熟菜香。

第六章：電話、手機管理

第六十四條：集團內每部電話話落實到人，實行密碼管理，密碼專人使用，公務話費實報實銷；私話自負。如有私話隱瞞或盜用密碼者，除從工資中扣除全部費用外，并按照情節輕重予以50元的罰款，屢教不改者按公司相關制度從嚴處理。

第六十五條：直撥電話、傳真機由所屬部門負責管理，任何人不得撥打私人電話，違者，扣除所撥電話費用，罰款50元，屢教不改者按公司相關制度從嚴處理。

第六十六條：新裝固定電話、商務電話、寬帶，務必經部門領導審定，不得擅自安裝。

第六十七條：公司管理人員自行配備手機，并主動加入集團虛擬網。上班時間不得設置關機、呼叫轉移或不接聽電話，違者每次罰款50元，三次以上給予通報批評，并取消話費報銷資格。不得以欠費停機、手機電量不足、手機損壞、外出忘記帶手機等為理由拒絕接聽電話。各部門相關負責人需持續每一天24小時不關機。

第六十八條：管理人員如需辦理包月送手機，務必先經過部門領導同意，由部門領導報董事長、總裁批準，經批準同意后統一辦理，不得擅自辦理。包月期限內手機損壞或丟失的職責自負。包月期限未滿離職，手機話費由公司帳戶付費的管理人員，需主動辦理帳戶變更、續付押金、擔保關系轉移等手續，如不辦理，在其工資中扣除相關費用。其他自行付費的管理人員，由本人存足差額話費及押金，并辦理擔保關系轉移等手續。如不辦理，在其工資中扣除相關費用。

第六十九條：手機話費管理：副總裁以上管理人員每月話費在400元內實報實銷，401-600元內按總額的90%給予報銷，超601元-1000元，按總額的70%給予報銷，1000元以上不予報銷。四、五級管理人員每月話費在250元內實報實銷，251-500元內按總額的90%給予報銷，501-1000元按總額的50%給予報銷，1000元以上不予報銷。六、七級管理人員150元/月，八、九級管理人員100元/月，特級辦事員50元/月。另根據不同的工作性質和崗位需求，經董事長、總裁批準，對部分管理人員的話費給予適當調整。

第七十條：如因工作需要出現話費量增加的，由本人提出申請，并附前3個月的通話記錄，經本部門領導同意，報董事長、總裁批準后，給予相應增加其報銷金額或報銷額度。

第七十一條：管理人員因出差（如省外、國外漫游）產生話費增加的，以當月通話記錄為準，公話全報，私話自負。

第七十二條：管理人員需辦理手機號碼由公司銀行帳戶付費方式的，務必經過董事長、總裁同意簽字后方可辦理，只準一個手機號碼。離職即終止公司銀行帳戶付費方式。

第七十三條：新聘管理人員，由所屬部門領導根據其崗位級別，核定報銷額度及起始月份，由總裁辦人員辦理話費報銷手續。

第七十四條：話費報銷以單個手機號碼為準，不得頻繁更換手機號碼，以當月“中國移動”、“中國聯通”的話費專用正式發票為依據，隔月不予辦理。

第七十五條：手機虛擬網管理：公司每位員工均可享受一個入網號碼及相關優惠政策，加入虛擬網時認真填寫入網登記表，務必做到手機號碼與本人身份證相符。如有更換號碼，先取消原號碼。網內用戶不得無故撥打他人電話，違者，取消入網資格，并按公司相關制度從嚴處理。

第七章：附則

第七十六條：本制度由總裁辦擬訂，經總裁辦公會核準后公布實施。

第七十七條：原制度如與本制度相抵觸，按本制度執行。

第七十八條：本制度由總裁辦公室負責解釋。